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開發(fā)商涉嫌虛報(bào)注冊(cè)資本 工商以罰代刑

  編輯:海南房產(chǎn)網(wǎng)   發(fā)布日期:2016-09-10 00:00:00  有效期:發(fā)布當(dāng)天  來(lái)源:瓊海房產(chǎn)信息網(wǎng)  閱讀 850 次

閱讀聲明:文章內(nèi)關(guān)于戶型面積的表述,除了特別標(biāo)明為套內(nèi)面積的內(nèi)容外,所涉及戶型面積均為建筑面積。

  近日,定安縣檢察院依法對(duì)涉嫌虛報(bào)注冊(cè)資本罪的犯罪嫌疑人楊某某予以批準(zhǔn)逮捕。此案是該院在對(duì)全縣行政執(zhí)法機(jī)關(guān)開展行政執(zhí)法專項(xiàng)大檢查中發(fā)現(xiàn)的線索,依法監(jiān)督定安縣工商局向縣公安局移涉嫌虛報(bào)注冊(cè)資本罪的案件。

  據(jù)了解,2009年末,該院對(duì)定安縣25個(gè)行政執(zhí)法單位在2007年1月1日至2009年6月30日期間辦理的行政處罰案件進(jìn)行監(jiān)督檢查。在查閱縣工商局的行政處罰案件卷宗時(shí),發(fā)現(xiàn)海南某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供虛假證明文件取得公司登記的行為涉嫌虛報(bào)注冊(cè)資本罪,但縣工商局僅處以50000元的罰款。

  經(jīng)審查,該院認(rèn)為,楊某某的行為涉嫌虛報(bào)注冊(cè)資本罪,縣工商局僅做罰款處理,屬“以罰代刑”,應(yīng)依法糾正。2009年11月4日,該院向縣工商局發(fā)出《移案件通知書》,要求縣工商局將該案移給縣公安局。2009年12月29日,縣工商局將該案移縣公安局,縣公安局于2010年1月6日立案?jìng)刹?。之后,該院偵監(jiān)部門又提前介入,引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查該案。2011年2月27日縣公安局將犯罪嫌疑人楊某某刑事拘留。

  經(jīng)偵查查明:犯罪嫌疑人楊某某于2006年8月31日,在海南省工商行政管理局注冊(cè)成立海南某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,法人代表為楊某某,注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元,其中楊某某出資510萬(wàn)元,占51%的股份,實(shí)收資本為0元。楊某某于2006年9月8日,與陳某某簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,將公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給陳某某等人經(jīng)營(yíng)。2006年9月17日,楊某某向海南省工商行政管理局提交虛假的銀行存款證明書、驗(yàn)資報(bào)告,騙取了海南省工商行政管理局的變更登記,楊某某的行為已涉嫌虛報(bào)注冊(cè)資本罪。

  目前該案正在進(jìn)一步辦理之中。
 

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